黔轮胎A:关于召开2012年第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

贵州蹄铁A:下去20年度集合第三方的暂时隐名大会的圆形的

    保安的行为准则:000589           保安的略语:黔蹄铁 A         公报编号:2012-035

贵州蹄铁爱好有限公司

下去20年度集合第三方的暂时隐名大会的圆形的

公司和董事会的全部的围攻都保障了我的真实使满意。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或严重忽略。

一、举行或接合处会议集合的基本状况

(1)2012年度暂时隐名大会第三届举行或接合处会议

(二)会议召集人:贵州蹄铁爱好有限董事会

(三)举行或接合处会议的法律上的义务、遵从:隐名大会秉承第十次举行或接合处会议集合。,遵从《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

(四)举行或接合处会议集合日期和工夫:2012 年 12 月 27 日(周四)午前 9:00

(五)举行或接合处会议方法:现场开票

(六)考勤女朋友

1、最后部分 2012 年 12 月 21 日(星期五)午后收盘时在奇纳保安的登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司一切的隐名。公司一切的隐名有权列席隐名大会。,并可以以白纸黑字付托代理人列席举行或接合处会议和接合处投票,隐名的代理人未必是公司的隐名。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、个人公司雇用的掮客。

(七)评价:贵阳贵州百花小道41号。

二、举行或接合处会议讨论

(一)查阅这次隐名大会讨论的事项曾经公司第五届董事会第三十三方的举行或接合处会议讨论经过,遵从《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

(二)提案的称号

1、下去董事会选说话中肯的建议(见坎迪达)

(1)选说话中肯马世春搀杂为迪尔直觉局局长的建议

(2)选说话中肯熊朝阳搀杂为直觉届董事会主席的建议

(3)选说话中肯何宇平搀杂为直觉届董事会主席的建议

(4)选说话中肯黄格格搀杂为迪尔直觉局局长的建议

(5)选说话中肯唐国平搀杂为D直觉局局长的建议

(6)选说话中肯赵宗哲搀杂为孤独董事的投标

(7)选说话中肯吴志胜搀杂为S的孤独董事的建议

(8)Tung Chau获选直觉届董事会孤独董事

(9)选说话中肯龙哲搀杂为六届孤独董事的投标。

积聚开票社会事业机构在选说话中肯说话中肯工具,孤独董事申请求职者需经深圳审察。

2、下去公司中西部及东部各州的县议会换届选说话中肯的投标(申请求职者状况见公报 2012-034)。

(1)选说话中肯蒲晓波搀杂为直觉过分地最早的的投标

(2)Hao Li获选直觉届过分地中西部及东部各州的县议会。

(三)提案的启示

同整天在保安的时报布告就是这样圆形的、《奇纳保安的报》及巨潮资讯网上的《贵州蹄铁爱好有限公司第五届董事会第三十三方的举行或接合处会议坚决公报》(公报 2012-033)和《贵州蹄铁爱好有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十八次举行或接合处会议坚决公报》(公报 2012-034)。

三、举行或接合处会议登记签到法

(1)登记签到方法

列席举行或接合处会议的关于个人的简讯隐名主宰本身的身份证、深圳保安的理由卡和全部的权证明;付托、担保付托书、获担保人士深圳保安的户口卡及全部的权交通违规的通知单、深圳保安的理由卡、爱好代金券、法定代理人担保付托书、登记签到人的身份证。本国隐名可以经过证书或副本登记。。。

(二)登记签到工夫

2012 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 26 日(午前 8:30-11:30;午后 1:30-4:30)

(三)登记签到评价:董事会秘书之职(四)受命行使投票权人在登记签到和投票时须查阅以下证件:个人身份证、担保付托书、担保人深圳保安的理由卡及爱好代金券。四、隐名大会第(1)次举行或接合处会议的另一半,隐名在隐名大会上承当的费。(二)联系方法:公司地址:贵阳市百花小道41号,Guizho

邮递区号:550008个与接触:李勇士、蒋大坤

电   话:(0851)4763651、4767251

传   真:(0851)4767826五、参考文献贵州蹄铁爱好有限公司第五直率的董事会

贵州蹄铁爱好有限董事会

两个,12月12日,一或两个附件

担保付托书

兹全权代表的付托         搀杂(举止文雅且有教养的女子)代表个人列席贵州蹄铁爱好有限公司于 2012年 12 月 27 日集合的 2012 年第三方的暂时隐名大会并行使投票权。

付托人姓名:                            付托人身份号:

付托人保安的记述号:                      付托人持股数:

受命人姓名:                            受命人身份号:

付托日期:                              付托生命的源泉:

隐名大举行或接合处会日常工作事项投票预告(核准)、反或弃权)

(如未作详细阐明),葡萄汁坚持到底的是,代理人如果可以开票决议本身的要求。。)